Lee dikatakan telah membantu Seo mendapatkan pekerjaan dan memindahkan keluarganya ke Thailand sebagai imbalan atas pengangkatannya sebagai ketua Badan UKM dan Perusahaan Rintisan Korea (KOSME) pada Maret 2018. Jaksa juga memeriksa Cho Kuk, pemimpin Partai Pembangunan Kembali Korea, yang saat itu menjabat sebagai sekretaris presiden senior untuk urusan sipil di Cheong Wa Dae.
Penyelidikan ini menyoroti adanya aliran dana mencurigakan ke rekening Moon Da-hye, termasuk transfer 50 juta won dari seorang teman mantan Ibu Negara Kim Jung-sook, yang dikirim tanpa menggunakan buku tabungan. Selain itu, terdapat transaksi 250 juta won dari penerbit buku mantan Presiden Moon Jae-in, di mana 200 juta won di antaranya diklaim untuk pekerjaan desain dan penyuntingan oleh Moon Da-hye, sementara 50 juta won sisanya disebut sebagai pinjaman.
Seorang pengacara yang menjabat sebagai kepala jaksa penuntut menjelaskan bahwa penggunaan perantara dalam transaksi uang merupakan indikasi praktik pencucian uang. Penyelidikan ini kini berfokus pada asal-usul dan legalitas dana yang mencurigakan yang masuk ke rekening Moon Da-hye, serta potensi penggelapan pajak atau hadiah yang tidak dilaporkan.
